L.E. Gilberto Piña Soto
Taller: Prevención del lavado de dinero
Gilberto Piña Soto es Licenciado en Economía por la Universidad de Sonora y actualmente cursa la Maestría en Finanzas en la misma institución.
Profesionalmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento en una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, institución del sector financiero constituida como SOFOM, E.N.R., donde participa en la implementación y seguimiento de las obligaciones regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), así como en el cumplimiento de disposiciones aplicables al sector financiero
Cuenta con la Certificación en materia de PLD/FT otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y experiencia adicional como consultor independiente en cumplimiento y regulación financiera. Previamente se desempeñó como analista de crédito, participando en procesos de evaluación financiera y crediticia, revisión de expedientes, monitoreo de cartera y análisis de información financiera.